Le principal accusé, Faruk Fatih Özer, recherché avec une notice rouge d'Interpol, avait été arrêté en Albanie en août 2022, seize mois après avoir fui la Turquie. Il a été extradé vers la Turquie en avril dernier.
Les autorités turques l'accusaient d'avoir fui avec deux milliards de dollars d'actifs appartenant à près de 400'000 utilisateurs. La plateforme avait suspendu du jour au lendemain ses activités après avoir affiché un mystérieux message indiquant qu'elle avait besoin de cinq jours pour traiter un investissement extérieur non spécifié.
Thodex avait mené une campagne publicitaire d'envergure pour attirer les investisseurs, promettant notamment d'offrir des voitures de luxe à certains d'entre eux.
La plateforme avait également fait des remises spectaculaires sur le dogecoin, une cryptomonnaie à l'origine parodique mais gonflée depuis par l'intérêt - entre autres - du multimilliardaire et patron de Tesla et de X Elon Musk.